نشاط العملات المشفرة غير المشروع في أستراليا لا يزال أقل من 1%: تقرير TRM

لا يمثل النشاط غير المشروع سوى جزء صغير من النظام البيئي للعملات المشفرة في أستراليا، حتى مع استمرار توسع اعتماد الأصول الرقمية.

وفقًا للتحليل الذي أجرته TRM Labs، كان أقل من 1٪ من إجمالي نشاط العملات المشفرة عبر السلسلة في البلاد بين مارس 2025 وفبراير 2026 مرتبطًا بأطراف مقابلة غير مشروعة، مما يسلط الضوء بشكل أساسي على أن الغالبية العظمى من المعاملات تحدث ضمن حالات الاستخدام المالي والتجاري المشروع.

النظام البيئي للعملات المشفرة في أستراليا

خلال الفترة نفسها، عالجت كيانات العملات المشفرة الأسترالية حوالي 50 مليار دولار من إجمالي حجم المعاملات عبر السلسلة، في حين سجلت البلاد ما يقرب من 15 مليار دولار من القيمة الواردة إلى البورصات المركزية ومنصات التمويل اللامركزية.

ومن بين 95 دولة تم تحليلها، قالت TRM Labs إن أستراليا تحتل المركز العشرين من حيث إجمالي قيمة العملات المشفرة المستلمة، مما يجعلها في الربع الأول على مستوى العالم.

على الرغم من الدور المتزايد للأصول الرقمية في النظام المالي الأسترالي، فإن التعرض للنشاط الإجرامي يظل في حده الأدنى مقارنة بالحجم الإجمالي للمعاملات. وشكل النشاط المرتبط بالعقوبات الحصة الأكبر من التعرض غير المشروع ويمثل حوالي 70% من إجمالي الحجم غير المشروع الذي تم تحديده خلال هذه الفترة.

وتحتل أسواق الشبكة المظلمة المرتبة الثانية من حيث الحجم، يليها الاحتيال الاستثماري والسلع والخدمات غير المشروعة. وتم ربط كميات صغيرة من النشاط غير المشروع بفئات تشمل المواد المحظورة وبرامج الفدية والاحتيال وتمويل الإرهاب والجرائم الإلكترونية الأوسع. تكشف النتائج أنه على الرغم من قيام الجهات الفاعلة الإجرامية بدمج العملات المشفرة بشكل متزايد في أنواع الجرائم المالية الحالية، إلا أن هذا النشاط لا يزال يمثل حصة صغيرة جدًا من الاستخدام الإجمالي لتقنية blockchain.

من أسواق المخدرات إلى الجرائم الأوسع

تاريخيًا، غالبًا ما كانت القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة المبكرة في أستراليا مرتبطة بأسواق المخدرات، لكن النظام البيئي تنوع منذ ذلك الحين مع توسع التبني ودمج الأصول الرقمية في المزيد من مجالات النشاط المالي. وفي الوقت نفسه، عززت السلطات الأطر التنظيمية والتنفيذية.

طلبت الدولة من بورصات العملات الرقمية التسجيل في المركز الأسترالي لتقارير المعاملات والتحليل منذ عام 2018، مما يعرضها لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل مكافحة الإرهاب مثل العناية الواجبة للعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عن المسائل المشبوهة.

وفي الوقت نفسه، حصلت أستراليا على أول إدانة كبرى تتعلق بغسل الأموال المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2025 بعد عملية تايبان، وهو تحقيق متعدد السنوات بقيادة شرطة فيكتوريا في عصابة غسيل أموال مرتبطة بالصين تستخدم البنية التحتية للأصول الرقمية.

لا يزال نشاط العملات المشفرة غير المشروع في أستراليا أقل من 1%: ظهر تقرير TRM لأول مرة على CryptoPotato.