تايلاند تجمد 10,000 حساب عملات مشفرة حيث تستهدف قاعدة “المطبات السريعة” الجديدة غسيل الأموال

كثفت صناعة الأصول الرقمية في تايلاند جهودها لمكافحة غسيل الأموال المرتبط بحسابات وهمية.

قامت بورصات العملات المشفرة في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا بتجميد أكثر من ١٠٠٠٠ حساب مشبوه بموجب إجراء تم تطبيقه حديثًا يُعرف باسم “مطب السرعة”، وفقًا للجمعية التجارية لمشغلي الأصول الرقمية التايلاندية (TDO).

دفعة كبيرة لمكافحة غسيل الأموال

أثناء حديثه إلى صحيفة بانكوك بوست، قال أت ثونجياي أسافانوند، الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin تايلاند ورئيس TDO، إن حسابات البغل تظل واحدة من أهم نقاط الضعف في النظام البيئي للعملات المشفرة.

تقوم الجماعات الإجرامية عادةً بنقل الأموال غير المشروعة من خلال شبكة من الحسابات المصرفية المتعددة قبل دمج الأموال في حساب واحد يستخدم لتحويل الأموال إلى منصة العملات المشفرة. بمجرد وصول الأموال إلى المنصة، يتم تحويلها بسرعة إلى أصول رقمية وتحويلها إلى الخارج.

على الرغم من أن تقنية blockchain تمكن المشغلين من تتبع عناوين المحفظة ومراقبة تدفقات المعاملات عبر الشبكة، إلا أن Asavanund أقر بأن القيد الرئيسي لا يزال يتمثل في صعوبة تحديد الشخص الحقيقي الذي يتحكم في المحفظة. وأوضح أنه في حين يمكن للمشغلين رؤية عنوان المحفظة ونشاطها على بلوكتشين، فإن تحديد المالك المستفيد الحقيقي وراء هذا العنوان غالبًا ما يكون أمرًا صعبًا للغاية.

ولمعالجة المشكلة وإبطاء حركة الأموال المشبوهة، أدخل مكتب TDO آلية Speed ​​Bump، التي تفرض قفل المعاملات لمدة 24 ساعة على التحويلات التي تبلغ قيمتها 50000 باهت أو أكثر. خلال فترة الحجز هذه، يُطلب من المستخدمين إكمال عمليات التحقق الإضافية من معرفة عميلك، بما في ذلك التحقق عبر الفيديو، قبل أن يتم تحرير الأموال.

ووفقا لأسافانوند، فإن التأخير يهدف إلى تعطيل السرعة التي تعتمد عليها الشبكات الإجرامية لنقل الأموال عبر النظام قبل أن يتم اكتشافها. وقالت الجمعية إن عملية الفحص المعززة أدت بالفعل إلى تعليق الآلاف إلى عشرات الآلاف من الحسابات المشتبه في أنها تعمل كحسابات وهمية.

ومع ذلك، يواجه مشغلو العملات المشفرة تكاليف امتثال متزايدة وضغوطًا تشغيلية أثناء قيامهم بإدارة الحسابات المجمدة والتحقيق في المعاملات المشبوهة. كما حاولت الجماعات الإجرامية تجاوز هذه الضوابط من خلال تجنيد أفراد جدد لفتح حسابات بديلة بمجرد إدراج الحسابات المستخدمة سابقًا في القائمة السوداء.

بالإضافة إلى إجراء مطب السرعة، يقوم مكتب تطوير التكنولوجيا بالتنسيق مع السلطات لتعزيز الضمانات الأوسع داخل النظام المالي. وتشمل هذه الجهود ربط قواعد البيانات المشبوهة بنظام الدفع التابع لبنك تايلاند ووكالات إنفاذ القانون للمساعدة في فحص الأفراد المصنفين على أنهم ذوي مخاطر عالية ضمن فئات المخاطر المختلفة.

تدابير الصناعة الأخرى

في أغسطس الماضي، أطلقت تايلاند برنامجًا يسمى TouristDigiPay، مما يسمح للزوار الأجانب بتحويل العملات المشفرة إلى باهت تايلاندي للمدفوعات أثناء إقامتهم. وبموجب هذا المخطط، يجب على السائحين فتح حساب مع شركة أصول رقمية منظمة ومزود أموال إلكترونية وإكمال عمليات التحقق الصارمة من الهوية.

وفي يونيو، وافقت الحكومة على إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات على أرباح العملات المشفرة للمتداولين المحليين لتشجيع المزيد من الأموال على البقاء داخل البلاد. وجاء القرار في أعقاب انخفاض حاد في التدفقات الأجنبية بعد أن فرضت السلطات ضرائب أكثر صرامة على الدخل الأجنبي الذي تم جلبه إلى تايلاند في العام السابق. وفي الوقت نفسه، قالت إدارة الإيرادات التايلاندية إنها تستعد لتنفيذ إطار إعداد تقارير الأصول المشفرة (CARF)، الذي يدعم المشاركة العالمية لبيانات حساب الأصول الرقمية.

تايلاند تجمد 10000 حساب مشفر كقاعدة “مطبات سريعة” جديدة تستهدف غسيل الأموال ظهرت لأول مرة على CryptoPotato.