Binance ترفض مطالبات التهرب من العقوبات، وتسجل انخفاضًا بنسبة 97%

أبلغت منصة Binance عن انخفاض في تعرضها للكيانات الخاضعة للعقوبات، مشيرة إلى انخفاض بنسبة 97٪ منذ يناير 2024.

ويأتي هذا الإعلان بعد اتهامات بانتهاك العقوبات وادعاءات بفصل المحققين بسبب إثارة مخاوف بشأن الامتثال.

تتفوق منصة Binance على نظيراتها العالمية

زعمت التقارير الأخيرة من مجلة Fortune أنه تم إنهاء عمل العديد من المحققين بعد الإشارة إلى أكثر من مليار دولار في المعاملات المرتبطة بالأطراف المقابلة الإيرانية، والتي تتضمن في المقام الأول USDT الخاص بـ Tether على سلسلة Tron blockchain على مدار 18 شهرًا.

بالإضافة إلى إنهاء خدمة المحققين، أشار التقرير إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تم تسريح أو طرد ما لا يقل عن أربعة من كبار موظفي الامتثال.

بشكل منفصل، أشارت منصة تحليلات بلوكتشين إليبتيك في يناير إلى أن المحافظ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني قد تراكمت أكثر من ٥٠٠ مليون دولار في عملة USDT، مما يشير إلى الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة لتجاوز القيود المصرفية.

ردًا على ذلك، أوضحت Binance إجراءات الامتثال الخاصة بها في منشور بالمدونة، واصفة برنامجها بأنه “الأفضل في فئته” ويتم تعزيزه باستمرار. وتظهر البيانات التي شاركتها البورصة أن التعرض المرتبط بالعقوبات كنسبة مئوية من إجمالي حجم الصرف انخفض من 0.284% في يناير 2024 إلى 0.009% بحلول يوليو 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 96.8%.

كما انخفض الاتصال المباشر بأكبر أربع بورصات إيرانية للعملات المشفرة بنسبة 97.3% خلال هذه الفترة، من 4.19 مليون دولار إلى حوالي 0.11 مليون دولار، متجاوزًا عشر بورصات عالمية كبرى في مجال تقليل المخاطر. وفي عام 2025 وحده، تقول الشركة إنها عالجت أكثر من 71 ألف طلب من السلطات ودعمت مصادرة أكثر من 131 مليون دولار.

تأتي هذه التطورات في الوقت الذي تواصل فيه Binance العمل بموجب إصلاحات الامتثال المتفق عليها أثناء التسوية مع السلطات الأمريكية، بعد أن اعترفت البورصة بالذنب في مكافحة غسيل الأموال وانتهاكات العقوبات، ودفعت غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.

Binance تنفي هذه المزاعم

وفقًا لـ Binance، يعتمد التقرير الأخير حول حالة الامتثال للعقوبات على معلومات غير كاملة وخاطئة ولا تعكس السجل الكامل.

شاركت الشركة أن الكيانين المشار إليهما في التقارير خضعا لمراجعات داخلية منظمة، والتي أكدت أنهما لم يكونا مدرجين في أي قوائم عقوبات أثناء استخدام المنصة وأن معاملاتهما لم تؤدي إلى تنبيهات من أدوات المراقبة المتوافقة مع معايير الصناعة.

وأضافت Binance أنه بمجرد اكتشاف معلومات جديدة، قامت بتنشيط بروتوكولات الامتثال الخاصة بها واتخذت الإجراء المناسب.

كما نفت البورصة الاتهامات بأنها قامت بفصل موظفي التحقيق للعمل في هذه القضايا، موضحة أن بعض الموظفين المعنيين غادروا بعد أن وجدت مراجعة داخلية وجود انتهاكات لإرشادات حماية بيانات الشركة والسرية.

كما نفى الرئيس التنفيذي السابق لـ Binance، Changpeng Zhao، هذه المزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلًا:

“يمكنك وضع رواية سلبية عن أي شيء من خلال التحدث إلى “مصدر مجهول” يكون “غير سعيد” أو مدفوع الأجر لـ FUD.”

منشور Binance يرفض مطالبات التهرب من العقوبات، ويعلن عن انخفاض بنسبة 97% ظهرت لأول مرة على CryptoPotato.